Η πολιτική AML και επαλήθευσης μας

Στο Casinolab Casino κάθε συναλλαγή περνά από συγκεκριμένους ελέγχους πριν ολοκληρωθεί. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε με ακρίβεια τι ζητάμε από εσάς, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά του ξεπλύματος

Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao (OGL/2026/1450/0912) και εφαρμόζουμε πλήρως τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία της άδειάς μας. Σκοπός της πολιτικής μας είναι να αποτρέψουμε οποιαδήποτε χρήση της πλατφόρμας μας για παράνομη διακίνηση κεφαλαίων.

Δεν δεχόμαστε καταθέσεις από τρίτους λογαριασμούς και δεν εκκαθαρίζουμε αναλήψεις σε τρίτους. Κάθε χρήστης πρέπει να είναι ο πραγματικός κάτοχος των κεφαλαίων που παίζει. Παραβίαση αυτού του κανόνα οδηγεί σε πάγωμα του λογαριασμού και, όπου απαιτείται, σε αναφορά στις αρμόδιες αρχές.

Πότε σας επαληθεύουμε

Στάδια επαλήθευσης

Την επαλήθευση ταυτότητας (KYC) τη ζητάμε το αργότερο πριν από την πρώτη σας ανάληψη. Μπορούμε όμως να τη ζητήσουμε νωρίτερα, κατά την εγγραφή ή όταν συσσωρευμένες συναλλαγές σας ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια. Είναι στην προθυμία μας να ολοκληρώσετε τη διαδικασία από την πρώτη μέρα, ώστε οι μελλοντικές αναλήψεις σας να περνούν χωρίς καθυστερήσεις.

• Ταυτότητα: διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης σε ισχύ, με καθαρή φωτογραφία και των δύο όψεων.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας, τραπεζική κατάσταση ή επίσημη επιστολή όχι παλαιότερη των 3 μηνών.
• Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας (με ορατά μόνο τα 4 πρώτα και 4 τελευταία ψηφία) ή screenshot τραπεζικού λογαριασμού ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού που φέρει το όνομά σας.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η επαλήθευση ολοκληρώνεται σε 24 έως 72 ώρες από την υποβολή πλήρους φακέλου εγγράφων. Τα έγγραφά σας μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον με περιορισμένη πρόσβαση μόνο από το προσωπικό συμμόρφωσης.

• Συνδέεστε στον λογαριασμό σας και ανοίγετε την ενότητα «Επαλήθευση» στο προφίλ σας.
• Ανεβάζετε τα έγγραφα σε μορφή JPG, PNG ή PDF, μέγιστο 10 MB ανά αρχείο.
• Το τμήμα συμμόρφωσης ελέγχει τα στοιχεία και συγκρίνει τα ονόματα με αυτά του λογαριασμού.
• Λαμβάνετε ενημέρωση μέσω email ή ζωντανού chat για την έκβαση, εντός 24 έως 72 ωρών.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, ζητάμε απόδειξη για την προέλευση των κεφαλαίων που καταθέτετε. Το ζητάμε συνήθως όταν συναλλαγές σας ξεχωρίζουν από το συνηθισμένο πρότυπο του λογαριασμού σας ή όταν το ύψος τους το επιβάλλει.

Ως αποδεκτά έγγραφα θεωρούνται μισθολογικές αποδείξεις, φορολογικές δηλώσεις, πωλητήριο ακινήτου ή πιστοποιητικό κερδών από τραπεζική κατάθεση. Είναι μια διάταξη που προστατεύει και εσάς: η ολοκλήρωσή της αποκλείει τυχόν αμφιβολίες για τον λογαριασμό σας.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Όρια και κανόνες συναλλαγών

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένο έλεγχο. Εφαρμόζουμε τον κανόνα της ίδιας μεθόδου: οι αναλήψεις εκκαθαρίζονται κατά προτίμηση με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κατάθεση. Οι αναλήψεις επεξεργάζονται εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών, χωρίς τέλη από εμάς.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Αν τα έγγραφα δεν υποβληθούν εντός εύλογου διαστήματος ή απορριφθούν, περιορίζουμε τον λογαριασμό: οι αναλήψεις παραμένουν σε εκκρεμότητα και το παιχνίδι με πραγματικά χρήματα μπορεί να ανασταλεί. Ο λογαριασμός επανέρχεται πλήρως με την αποδοχή των εγγράφων.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως ψευδή έγγραφα ή πολλαπλοί λογαριασμοί, διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε οριστικά τον λογαριασμό, να δεσμεύσουμε τυχόν υπόλοιπα εν αναμονή ελέγχου και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές της Curaçao. Καταθέσεις από λογαριασμούς τρίτων επιστρέφονται στον κάτοχό τους.

Πόσο κρατάμε τα έγγραφά σας

Φυλάσσουμε τα έγγραφα επαλήθευσης για όσο διάστημα προβλέπει η νομοθεσία της άδειάς μας και για διάστημα επαρκές για τυχόν φορολογικό ή ρυθμιστικό έλεγχο. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου τα διαγράφουμε με ασφαλή τρόπο.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των δεδομένων σας ή διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων μέσω email στο [email protected]. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για σκοπούς συμμόρφωσης και ασφάλειας της πλατφόρμας, ποτέ για εμπορική αξιοποίηση.

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί ζητάμε τα έγγραφα πριν από την πρώτη ανάληψη;

Η επαλήθευση πριν από την πρώτη ανάληψη είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την άδειά μας και εξασφαλίζει ότι τα κεφάλαια φτάνουν στον πραγματικό κάτοχο του λογαριασμού.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Από 24 έως 72 ώρες από την υποβολή πλήρους φακέλου. Αν λείπει κάποιο έγγραφο, σας ενημερώνουμε άμεσα μέσω email.

Είναι ασφαλές να ανεβάσω τα στοιχεία της κάρτας μου;

Ναι. Ζητάμε μόνο τις πρώτες και τελευταίες 4 ψηφία να είναι ορατά, με υπόλοιπο εξαφανισμένο. Τα αρχεία αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα με πρόσβαση μόνο από το προσωπικό συμμόρφωσης.

Μπορώ να αναλάβω με διαφορετική μέθοδο από αυτή της κατάθεσης;

Κατά κανόνα οι αναλήψεις εκκαθαρίζονται με την ίδια μέθοδο με την οποία καταθέσατε. Αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, σουζητούμε εναλλακτική μέσω της υποστήριξης.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω τα έγγραφα;

Οι αναλήψεις παραμένουν μπλοκαρισμένες και ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί. Με την υποβολή αποδεκτών εγγράφων όλα επανέρχονται σε κανονική λειτουργία.